浙江公布传销典型案例,陷新型传销两人意外相逢

作者:创业投资    来源:未知    发布时间:2019-11-15 17:56    浏览量:

德阳男子因妻子传销离婚 陷新型传销两人意外相逢

浙江在线8月8日讯(浙江在线记者 石潇俊 通讯员 祝阳升 沈雁)浙江自3月份开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作以来,全省各地打击查处传销违法犯罪活动的力度不断增强,持续“露头就打、打早打小、重打严查”的高压态势。

互联网的快速发展,给人们的工作、生活带来了极大便利,却也被一些不法分子盯上,传统拉人头式的传销也傍上了“互联网+”。传销依托互联网平台已经转型升级了,网络成为传销的新平台,网络传销越来越多,已逐步取代了传统的传销模式。据已查获的一些案件来看,新型传销打着互联网金融旗号,采取电子商务、虚拟货币、消费返利、消费养老、原始股、金融互助等方式,其隐蔽性、欺骗性更强,发展速度更快,涉及范围更广,有蔓延之势。那么我们作为消费者该怎么去防范网络传销,又该如何去打击这些危害我们的网络传销呢?跟着德家继续往下看。

四川省工商系统开展重点打击新型网络传销专项行动发现,9成案件借助网络欺诈牟利——

记者从浙江省工商局获悉,截至6月底,全省工商部门、公安机关共立案查处传销案件132起,涉案金额11亿多元,采取刑事强制措施352人,罚没950余万元,捣毁涉传窝点25个,遣散涉传人员847人。

防范首先得先知道网络传销的特点、手段等特征。这些陷阱通常表现为:假借“招商加盟”“网络营销”“多层分销”等名义,以所谓的高新技术产品销售、代理为诱饵,鼓吹高额佣金、收益回报,利用微信、微商平台发展下线人员,以人头数量计算报酬的传销骗局。借助“XX币”“XX理财”等虚构道具,鼓吹数倍于本金的高额收益,设置推荐奖、碰对奖等奖金制度,引诱投资者发展他人加入的传销骗局。

两年前,德阳中江人王某和妻子李某离婚了,原因是妻子从事传销活动,不但把家里的钱投进去,还骗亲朋好友进入传销组织。时隔不久,李某却在组织里意外碰到前夫,原来组织的“头儿”银华推出新花样——每天在平台上点击10次广告就能获利,前夫也来“赚钱”了……

8月8日,省工商局、省公安厅联合对外公布了整治工作开展以来的典型案例,希望能发挥警示教育作用,进一步提高公众对网络传销的识别能力和自觉抵制意识。

以“消费返利”“消费多少返多少”“免费购物”“购物报销”为噱头,采取拉人头方式骗取会员加入,实际是用后续加入人员的缴费来维系返利的传销骗局。打着“慈善互助”“爱心慈善事业”“股权投资”“消费养老”的幌子,开设专门的网站平台,许诺高额回报,引诱群众拉人加入的传销活动。打着“旅游直销”“低价旅游”“边旅游边赚钱”旗号,以赚取佣金、旅行积分和免除月费为诱饵,鼓动参与者发展下线的传销活动。

今年9月,银华组织、领导的“8·23”大型网络传销案在德阳中江开庭审理。为了牟取非法利益,2016年1月起,银华以销售某直销产品为名,以收取入门费方式发展会员从事传销活动,还利用互联网推出天成云商爱德动力传销活动,先后发展近400人,涉案金额共计1200余万元

据了解,今年3月起,浙江在全省范围内开展网络传销违法犯罪活动联合整治工作,重点查处下列网络传销违法犯罪活动:一是以“消费返利”“资金互助”“虚拟货币”“投资理财”“网络游戏”等为幌子的;二是假借“慈善”“扶贫”“创新”“均富”“一带一路”“军民融合”等名义,故意歪曲国家有关政策的;三是侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的;四是跨境操纵实施的;五是其他有苗头、隐患的网络传销违法犯罪活动。重点惩处以下网络传销违法犯罪分子:一是从事网络传销的网站、公司及核心、骨干成员;二是参与多个传销组织及职业化参与网络传销的人员;三是煽动、组织、策划网络传销参与人员非法“维权”的挑头闹事人员;四是明知系网络传销及参与人员,仍协助转移资金、为之提供组织体系模型、传销制度定制版本和源代码、网站设计和维护的单位和人员。

和传统的传销相比,网络传销活动呈现两大突出特点:一是以网络为载体,打着互联网金融的旗号,网络传销往往呈现出与金融欺诈交织的复合型违法犯罪活动;二是网络传销涉众面巨大,对社会稳定带来极大危害。

利用互联网作传销平台,取代传统的聚集传销手段,蔓延速度快、涉及地域广,社会影响极大。今年6月1日至10月31日,全省工商系统开展了声势浩大的打击传销专项行动,重点打击以“电商”“微商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等为名义的新型网络传销。“查获的传销案件90%与网络有关。”省工商局直销处负责人介绍,成都查获的鼎莘国际特大网络传销案、泸州查获的环球大爱商城传销案、乐山查获的博得阁乐电子公司传销案等,都属于典型的网络传销案。

连月来,全省各级综治、工商、公安、通信、人行和银监等多个职能部门通过网上监测巡查、舆情分析、社会举报等手段,同时积极协调互联网企业、第三方监测机构和民间反传销组织力量,广泛搜集,主动排查可疑网站、公司和人员,进行清理查处、数据实战、依法打击、网上整治、联动推进,取得了阶段性成效。

网络传销依托互联网平台进行活动,在证据上也体现了互联网特色,电子信息数据是查证网络传销犯罪的关键证据。电子证据是由计算机设备储存的,经诉讼机关依法定程序作为诉讼证据收集固定的数据信息。与传统证据相比,电子证据具有多重性、技术性和可修改性、可灭失性的特点。

揭迷局:通过社交媒体“拉人头”欺骗性强、诱惑性高

浙江省工商局经检总队相关负责人表示,由于网络传销与类金融互助交织,往往披着类似众筹、共享经济、消费返利等“新经济”外衣,隐蔽性、欺骗性强,其本质是靠收取入门费、发展人员、团队计酬骗取金钱,参与传销的人员将血本无归。为进一步帮助广大人民群众识别传销、远离传销、抵制传销,震慑传销分子,保护人民群众的切身利益,维护社会和谐稳定,浙江省工商局、浙江省公安厅决定向社会公布近期查处的7起网络传销典型案例。同时呼吁广大民众发现传销违法犯罪线索时积极拨打举报电话12315或110。

因此,打击网络传销,需要多方发力。而我们做为市民消费者,就要擦亮眼睛辨别各种传销手段,不轻信他人诱导,更不要眼红高额回报,摆正心态,避免上当受骗。如果发现此类传销活动,应及时向发生地工商机关、公安机关举报。

今年6月13日,成都市公安局金牛区分局经侦大队接报案称,成都某酒店有人进行传销集会,预订了会议场地,会议横幅为“鼎莘国际saivian全球财富论坛成都站”,参会人员上百人。民警初步判断,鼎莘国际有涉嫌传销嫌疑。金牛经侦大队赓即开展侦查,一举拿下“鼎莘国际”特大网络传销案。

案例一:余杭查处杭州达辰网络科技有限公司传销案

“与传统聚众洗脑的传销相比,网络传销的上下线之间现实生活中基本不认识,主要通过社交媒体‘拉人头’。”省工商局直销处工作人员告诉记者,网络传销有的有产品,收入门费,规定每个级别需要购买一定金额产品;有的没有产品,纯粹卖概念,通过“拉人头”返利给上线,欺骗性强、诱惑性高。

2018年7月6日,余杭区市场监管局对杭州达辰网络科技有限公司网络传销行为作出行政处罚,没收违法所得2412928.73元,罚款1500000元,合计罚没3912928.73元。

专项行动查获了一批典型案件,打着“电子商务”旗号,先注册一个电子商务企业,再建立一个电子商务网站,以“网购”“网络直购”“网点加盟”等形式从事网络传销活动。鼎莘国际传销模式依靠每人每月900元“门槛费”吸纳会员,会员可依靠静态标准和动态标准实现获利。静态标准中,会员每月向“赛比安”网络平台上传不超过9000元人民币的各类消费发票,获取20%的返利。动态标准中,每人的“赛比安”账号下,分层级发展会员,根据推荐会员的人数获取奖励。据办案人员介绍,这些返利和奖励不以现金返还,只通过会员码的形式返还,新会员交纳900元后就获得一个会员码,“静态标准返利只是噱头,给会员码就是为‘拉人头’服务”。

案例二:江干查处杭州新尚人网络科技有限公司传销案

除了“电子商务”模式,还有几种常见的网络传销类型——打着“国家扶贫项目”“好项目产业大联盟”等旗号,发展代理或建立工作站;打着销售保健品、化妆品及介绍工作的幌子,利用聊天工具诱骗拉人头;以欺诈方式宣传“免费获利”“消费不用花钱”“消费增值”“消费多少返多少”等;以创业投资为由头,以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”“原始股投资”“基金发售”作诱饵,诱骗年轻人加入网络传销;以玩网络游戏、网上博彩为名,发展会员销售“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡,以直销奖、销售奖为诱饵发展下线;打着“爱心资助”“消费养老”等幌子欺骗群众;以微信、微商为平台,夸大宣传、造假炫富,以商品零售为幌子发展下线;以“高息理财”为名蛊惑人们投资,以发展人员作为报酬依据的返利传销行为等。

2018年7月10日,江干区市场监管局对杭州新尚人网络科技有限公司传销行为作出行政处罚,没收违法所得773849.03元,罚款500000元,合计罚没人民币1273849.03元。

工商部门提醒,各种传销形式都是利用人们的贪婪和投机心理,但低投入、高收益的赚钱方法基本都是骗局,天下没有免费的午餐,别把“陷阱”当“馅饼”。若遭遇传销要及时报案,不能以“花钱买教训”的心理放纵犯罪。

案例三:富阳查处杭州环猫科技有限公司传销案

解困局:“社会共治”网络传销行为以网治网、联防联控

2018年4月3日,富阳区市场监管局对杭州环猫科技有限公司组织策划传销作出行政处罚,没收杭州环猫科技有限公司收入12名参与人入会费1035000元并处罚款500000元,合计罚没1535000元。

今年5月,涉及金额达5.2亿元、“会员”达21万人、遍及国内31个省和马来西亚等8个国家的“云数贸五行币传销骗局”被眉山警方破获。这起特大跨国网络传销案共抓获骨干成员21人,冻结涉嫌资金500余万元,查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机,以及书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

案例四:义乌查处长沙市万享通讯设备有限公司义乌分公司 施某某组织传销案

新型网络传销组织者以假身份,在虚拟空间从事拉人入会、发展下线、分成牟利等违法活动,并时常更换IP,有的甚至将服务器架设在国外。同时,监管部门还需对抗“技术黑客”。据介绍,“云数贸五行币传销骗局”传销案的层级达130余级,其网站设计者宋某曾是计算机高才生。

2017年7月20日,义乌市市场监管局对施某某以长沙市万享通讯设备有限公司义乌分公司的名义从事传销活动作出行政处罚,没收违法所得95200元,罚款1000000元,合计罚没1095200元。

除了高科技,新型网络传销还存在欺骗方式多样、隐蔽虚拟性强的特点。工商部门透露,网络传销组织者多无固定经营场所,分散在居民楼、出租屋内,主要互动方式为通过网上朋友圈、聊天等方式,诱骗群众上当受骗,发展人员、拉人进入传销组织,再通过银行转账、支付宝等渠道完成交款注册,具有地域广泛、发展人员快等特点。专项行动中,全省工商机关充分发挥打击传销领导协调机制的作用,与公安等部门密切配合,以大案要案为突破口,对新型网络传销进行了查处,全省共立案查处传销案件118件,案值26163余万元。

案例五:乐清查处“中国民族品牌网”传销案

几天前,国家工商行政管理总局反垄断与反不正当竞争执法局和腾讯公司签订了《网络传销监测治理合作备忘录》,围绕传销违法活动的线上监测、调查处置、善后处理、宣传教育、法律研究等开展全方位合作,从技术层面对网络传销诈骗形成围剿态势。省工商局相关负责人表示,各级工商和市场监管部门将探索网络传销案件“社会共治”模式,“以网治网”、综合施策、联防联控。继续加强网络监测,对涉传宣传、涉传广告及时研判干预,加强有关部门的信息互通和会商。目前,专项行动发现的案件正在进一步查处中,监管部门还将探索建立传销举报查实奖励制度,准确研判定性各种新模式、新行为,以实现精准打击。

2016年6月份开始,犯罪嫌疑人胡某、黄秀芬、施一江等人在乐清市利用“中国民族品牌网”网络平台,以每名会员交纳2万元入门费,并采取面对面推荐、召开招商会、在微信群里开设空中课堂等方式引诱他人加入传销活动,截止案发,该组织共发展会员达2000余名,按照加入的先后顺序组成层级,以直接或间接发展会员的数量作为返利依据。

案例六:椒江查处“MBI”传销案

2016年9月,台州市公安局椒江分局经侦大队接到群众举报,椒江有人加入了一个总部设在马来西亚的“MBI”传销组织。经进一步侦查发现,2014年以来,犯罪嫌疑人王道忠伙同他人打着“游戏理财计划”的幌子,在台州不断发展下线,开设了账户、密码。在网上向下线人员讲授“MBI”前景,传授有关“MBI”的理念和返利规则,对会员进行“洗脑”,还称“MBI”在马来西亚有实体经济,以达到蒙蔽会员目的。“高额回报”的诱惑,促使会员不断加入和继续发展下线人员,人数达到1000多人,涉案金额3000余万元。2016年11月29日,台州市公安局椒江分局对王道忠等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。

案例七:淳安查处“赛比安”传销案

2017年3月24日,淳安县公安局经侦大队对该案立案侦查,经查犯罪嫌疑人段某某于2016年9月份,经犯罪嫌疑人汪某某介绍加入“赛比安”传销组织,后其在自己经营的杜威油漆店设立报单中心,为会员提供咨询、讲课、报单、虚假刷卡、上传消费小票等服务,并通过微信、口口相传等方式向社会公众宣传介绍“赛比安”项目,以“赛比安”官网——www.saivian.net”为宣传网站,组织、领导以帮助“赛比安”招募会员为名,以高额返利为诱饵诱骗参与者每月缴纳900元会员费的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以直接和间接发展人员的数量作为返利依据,进行团队计酬,引诱参与者继续发展他人参与的方式进行传销活动,扰乱了经济社会秩序。

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