非法携带他人信用卡境外取现,全国首宗特大利用新型技术制售假发票案告破

作者:外汇    来源:未知    发布时间:2020-01-05 10:21    浏览量:

自2016年以来,全省公安机关持续深入开展打击地下钱庄违法犯罪专项行动,取得显著战果。截至目前,全省公安机关共破获地下钱庄违法犯罪案件18起,抓获犯罪嫌疑人31名,打掉非法经营窝点20个,扣押、冻结涉案资金700余万元,涉案交易金额450亿元。

全国首宗特大利用新型技术制售假发票案告破

7月16日,省公安厅召开新闻发布会通报护航金融“利剑2019”专项行动成果,并公安悬赏50名涉烟犯罪在逃人员。

专项行动中,全省各级公安机关坚持打整体战、合成战,全面强化部门联动、警种协作。省公安厅和中国人民银行长春中心支行、省外汇管理局等部门建立起案件侦办联动机制,集中查询、快速冻结涉案资金。同时,与北京、上海、广东、福建等地公安经侦部门开展深度合作,共同做好跨区调查取证、账户查询、抓捕犯罪嫌疑人等工作。各地公安机关经侦部门也积极与检察院、法院沟通,提请检、法部门提前介入案件办理,确保打击效果。各级公安机关经侦、情报等部门充分发挥优势,运用多种手段,广泛搜集、深入摸排、精准研判地下钱庄违法犯罪线索。省公安厅经侦总队加强与中国人民银行长春中心支行反洗钱处的情报交流,获取有价值的可疑交易线索26条。各级公安机关经侦部门依托大情报系统、违法犯罪资金查控等信息资源平台,对已破获地下钱庄案件的关系人深入挖掘线索,成功锁定重点人员25名,生成地下钱庄案件线索10条、非法买卖外汇案件线索1条。实施3次收网,连续破获一批大要案件。在第1次收网行动中,延边州公安局成功打掉一个地下钱庄犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案交易金额300余亿元。在第2次收网行动中,延边州公安局又成功打掉一个长期为在中、日、韩之间经商和务工人员提供非法跨境汇兑业务的地下钱庄犯罪团伙,涉案交易金额110余亿元。在第3次收网行动中,延边州公安局、辽源市公安局共同打掉一个长期非法经营人民币、韩币、美元、欧元兑换业务的地下钱庄犯罪团伙,涉案交易金额12余亿元。

票面总金额达350多亿元

今年以来,广东警方全力开展护航金融“利剑2019”专项行动,严打非法集资、网络传销、银行卡、假币、地下钱庄等突出经济犯罪。今年前6个月,全省共组织开展集中收网行动12波次,破经济犯罪案件4350余起,刑拘8440余人,涉案总金额达1714亿元,“猎狐行动”先后从18个国家和地区追回犯罪嫌疑人43名。

南方日报讯 (记者/陈伊纯 通讯员/江伟波 李长达)24日上午,广东省公安厅召开护航金融“利剑2019”专项行动新闻发布会,公布全省侦破的经济犯罪案件有关情况,并通报多个案例。

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笔者从发布会上获悉,今年以来,全省公安机关重拳打击涉非法集资、网络传销、银行卡、假币、地下钱庄、虚开骗税、知识产权等突出经济犯罪,全力防范化解金融领域重大风险。

举报涉烟犯罪在逃人员可获3至10万元奖励

1—9月,全省共破经济犯罪案件8030余起,刑拘12660余人,开展集中收网行动40次,涉案金额3056亿元,成功侦破了东莞“团贷网”、深圳“云集品”、佛山“朗姿青春日记”、肇庆“粤融贷”等一批大案要案。

“卷烟制假售假、走私贩私等涉烟违法犯罪活动,严重破坏社会主义市场经济秩序,损害国家利益和消费者利益。”省公安厅经侦局政委黄培富表示。

为谋取私利,珠海一团伙利用新型网络技术制造销售假发票,票面总金额达350多亿元。日前,该团伙被珠海市公安机关一举抓获。

据黄培富介绍,近年来,广东公安联合烟草部门连续组织开展打击涉烟违法犯罪专项行动,打掉了一批涉烟犯罪团伙,摧毁了一批制售假网络,查获大型烟机数量占全国近六成、假烟及走私烟数量占全国近三成。

“他们运用高科技手段伪造了一个‘国家税务总局发票查验平台’,客户拿到发票扫码查验的话,就会直接链接到这个假平台上,欺骗性很强,一般受众识别不了。”据办案民警、珠海市公安局经侦支队副支队长闫伟海介绍,2018年11月以来,珠海警方从税务部门提供的假发票线索入手,发现了该制售假发票的庞大犯罪网络。该案涉及面广,数额较大,是全国首宗特大利用新型的网络技术实施制造销售假发票案件。

为严厉打击我省涉烟犯罪,发布会当天,省公安厅决定对50名涉烟犯罪在逃人员进行悬赏抓捕。

2019年5月下旬,在公安部经侦局和省公安厅经侦局的组织指挥下,该案开展全国统一收网行动,一举抓获以詹某泽为首的7名提供技术支撑的嫌疑人。

通告规定,任何公民发现该50名在逃人员可立即向公安机关举报。凡在2020年12月31日前向公安机关举报或提供线索、配合公安机关抓获在逃人员的,公安机关将按照悬赏级别给予举报人3万元至10万元奖励。

此外,全国共抓获制售假发票团伙人员83名,捣毁涉案团伙窝点45个。经查,该案涉及假发票数量达110余万份,受票客户共约24.8万家,遍及全国30个省市。

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据笔者了解,今年1至9月,全省共破获各类涉税犯罪案件306宗,抓获涉案犯罪嫌疑人1162人,涉案金额上千亿元人民币,有力维护了国家税收安全和市场经济秩序。

公安机关将对举报人信息严格保密,对窝藏包庇在逃人员的,依法追究法律责任;对打击报复举报人的,依法从严惩处。

7月中旬,在省公安厅经侦局的组织协调下,江门、中山警方开展统一收网行动,成功捣毁涉嫌非法提供信用卡信息犯罪的窝点9个,打掉犯罪团伙9个,抓获犯罪嫌疑人70名,扣押银行卡505张(套)、网银密钥等物品一大批。

记者了解到,6月1日以来,省公安厅经侦局联合省烟草局组织全省经侦、烟草部门开展为期6个月的打击涉烟犯罪“粤鹰”行动,目前共侦破打假打私案件191起,抓获250人,查获大型烟机26台、假烟1.47亿余支、走私烟3639万余支,涉案货值1.81亿元。

此外,全省公安机关同步对地下钱庄犯罪进行打击,共破地下钱庄、洗钱案件64宗,抓获犯罪嫌疑人270余名,捣毁窝点80余个,查扣冻结资金超过1亿元,涉案账户交易流水总额1700余亿元。

为全力护航企业发展,广东警方严打知识产权犯罪,营造良好的市场环境。今年前6个月,全省共破侵犯知识产权犯罪案件1122起,抓获犯罪嫌疑人2029名。

省公安厅经济犯罪侦查局相关负责人表示,将继续保持对突出经济犯罪严打高压态势,进一步提升打击效能,坚决打击各类突出经济犯罪,保障广大群众合法利益,为维护我省金融秩序和经济安全作出新的更大的贡献。

7月9日,在省公安厅的统一指挥下,广州警方打掉销售假冒品牌汽车配件犯罪团伙2个,现场抓获涉案人员20余名,查获涉嫌假冒“福特”“通用”“大众”“丰田”“宝马””奔驰”等国际知名品牌刹车片、空气格、减震器、空调格、火花塞等汽车配件9万余件,初步统计涉案金额1500余万元。

破获涉众型经济犯罪案件280余起

据介绍,针对当前非法集资犯罪及金融领域犯罪风险突出的情况,省公安厅专门组织开展“排雷”行动。依法对“云集品”“团贷网”等特大涉众型经济犯罪案件开展打击查处,成功抓获全部主要犯罪嫌疑人,冻结、查封、扣押涉案资金、资产一大批。

今年前6个月,全省共破非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件281起,逮捕531人,对总部在广东的5家P2P网贷平台立案5起,抓获犯罪嫌疑人130名,追缴涉案资金70余亿元。

同时,广东警方持续高压严打涉税犯罪。1至6月,全省共破虚开骗税犯罪案件160宗,涉案金额700多亿元。

5月21日至23日,省公安厅经侦局组织珠海等8个地市开始“飓风54号”统一收网行动,共抓获74人,涉及伪造的发票数量达117万余份,票面金额约472亿余元。

针对当前高发突出和关系群众切身利益的经济犯罪,广东公安机关重拳出击、重点整治。

今年前6月,全省共破地下钱庄案件30余宗,涉案金额1129亿余元;银行卡案件受立案数相比去年同期均下降一成多,创8年来新低;假币案件立案破案同比均大幅下降,假币犯罪持续萎缩。省公安厅组织深圳警方侦破“飓风67号”特大跨境地下钱庄专案,涉案金额650余亿元,捣毁犯罪窝点8个。

非法携带他人信用卡境外取现,抓!曾有人携带400多张

今年以来,深圳公安经侦支队在工作中发现,专门有一些不法分子通过网络购买大量他人的银行卡,存入巨额现金,并从深圳各个口岸携带出境,后在香港、澳门等地消费、取现或转账,实现大额现金境内外流动,从而躲避监管。

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“曾有人携带400多张银行卡。”深圳海关办案人员介绍,此前在检查中,发现一名男子在行李中携带400多张他人银行卡过关。

为有效打击此类犯罪活动,今年6月初,深圳警方经侦支队指导协调宝安、福田,宝安,南山、龙华分局经侦大队联合人行、海关等部门开展信息研判,掌握了以代某某为首的犯罪团伙携带大量银行卡频繁出入境的线索,后以该案为切入点,联合海关在深圳各出入境口岸开展为期一周的清查行动,有针对性地对携带卡量较大的旅客进行重点查处。

“我们最初是从一起外省电信网络诈骗案中获得线索的。”据办案民警介绍,在该案中犯罪嫌疑人使用的银行卡大多来自于代某某团伙,警方循线追踪发现了该团伙踪迹。

“非法持有他人信用卡,数量累计在5张及5张以上的,就涉嫌妨害信用卡管理罪。”办案民警告诉记者,此次行动中,破获妨害信用卡犯罪案件37宗,在深圳各个边境口岸抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人43名,缴获银行卡、U盾等300多张。

其中,深圳宝安经侦大队负责侦办的代某某妨害信用卡管理案件,抓获犯罪嫌疑人9名,缴获银行卡200余张。经查明,该批银行卡准备通过口岸出境,作为地下资金的中转账户。

目前,案件正在进一步的深挖扩线和调查取证中。

吴珂

江伟波 黄桂林

张梓望

吴荆子

吴珂;张梓望

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